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广东超华科技股份有限公司
发布日期:2021-07-24 11:49   来源:未知   阅读:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  上述股东中,梁健锋和梁俊丰为兄弟关系,同为本公司实际控制人;王新胜为梁健锋和梁俊丰的妹夫。除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  公司股东刘安仁在本报告期内通过普通证券账户持有568,910股,占全体股东排名第22名,其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,760,000股,两个账户累计持有15,328,910股,排名上升至第3名。

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  为了避免潜在的同业竞争,公司控股股东梁俊丰、梁健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:“截至本承诺函签署之日,本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。”

  公司控股股东梁健锋承诺,自股份上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  未来三年内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红;如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。

  根据第三届董事会第三十四次会议审议通过,公司于公告中承诺:一、公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。自董事会审议通过之日起不超过12个月归还到募集资金专用账户。二、在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  备注:公司于2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、2013年4月15日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司持有惠州合正电子科技有限公司100%股权,2013年5月15日公司完成惠州合正电子科技有限公司工商登记变更,自2013年6月始公司将惠州合正电子科技有限公司财务纳入合并范围。

  公司于2013年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东超华科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过35,000万元的公司债券,批文核准日期为2013年5月30日,批复自核准发行之日起6个月内有效。报告期内,该事项无后续进展。

  详见披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号2013-040)。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形河南唐河 桐河乡“民心”工程失民心近期国内木材市场价格行情大调查!www.hljfn.com.cn